Прокуратура будет проверять источники доходов покупателей престижных авто

Прокуратура обяжет автосалоны предоставлять информацию о происхождении доходов граждан, приобретающих авто стоимостью более 150 тысяч гривен.

Прокуратура будет проверять источники доходов граждан, приобретающих автомобили стоимостью более 150 тысяч гривен. Работники прокуратуры требуют у автосалонов предоставления документов для анализа продаж. Об этом сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет, как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку", - рассказал Назаренко.

Как утверждает Назаренко, в самом законе ни слова не сказано об автосалонах, однако инспекторы финмониторинга ссылаются на Приказ № 128, аргументируя свои действия тем, что если деньги перечисляются, вы также являетесь объект мониторинга. В тоже время, по мнению эксперта, автосалоны не могут являться субъектами финансового мониторинга, поскольку сами учреждения при приобретении автомобилей не принимают оплату от клиентов. В процессе совершения покупки клиенты автосалона вносят деньги в кассу банка, а банк уже перечисляет средства на счет автосалона.

"Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь клиент их приносит. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять", - сообщил Назаренко.